Naše AML politika a ověřování hráčů

Na stránce shrnujeme, jak Thrill Casino bojuje proti praní špinavých peněz, kdy po vás žádáme doklady a co se s nimi dál děje. Vše platí pro každého hráče s účtem na thrillcasino.co.cz, bez výjimky.

Naše AML politika v Thrill Casino

Provozujeme se licencí autority Anjouan pod evidenčním číslem ALSI-202506019-FI1 a jako provozovatel Thrill Gaming N.V. jsme od spuštění v roce 2025 plně vázáni protiprášovacími předpisy tohoto licenčního území. Naše interní AML systémy stavíme na čtyřech pilířích: identifikace hráče, sledování transakcí, hlášení podezřelých aktivit a spolupráce s regulátorem.

Peníze z trestné činnosti v online kasinu nemají co hledat. Proto investujeme do školení zaměstnanců, automatizovaných kontrol a pravidelných auditů. Když naše kontroly odhalí nesrovnalost, řešíme ji okamžitě a v souladu se zákonnými povinnostmi vůči licenční autoritě.

Kdy a jak verifikujeme totožnost

Tři kontrolní momenty

Ověření identity (KYC) neprovádíme najednou u všech, ale v definovaných okamžicích, které určuje naše licence i interní pravidla řízení rizik.

• při registraci: kontrola e-mailu, telefonu a potvrzení plnoletosti (18 let),
• před prvním výběrem: úplné ověření identity, adresy a vlastnictví platební metody,
• při dosažení prahových hodnot vkládů nebo při podezřelém vzoru sázení: dodatečné kontroly na vyžádání.

Doklady, které po vás chceme

Každý doklad musí být platný, čitelný a na celé ploše viditelný. Údaje na dokladu musí odpovídat údajům na vašem herním účtu.

Průběh ověření krok za krokem

Celý proces jsme zjednodušili tak, aby většinu hráčů zvládl bez telefonátu s podporou. Dokumenty nahráváte přímo v zabezpečené sekci vašeho účtu.

• 1. Otevřete sekci Ověření účtu a vyberte typ dokladu.
• 2. Vyfoťte nebo naskenujte doklad a nahrajte ho ve formátu JPG, PNG nebo PDF.
• 3. Náš tým dokument zkontroluje a potvrdí přijetí e-mailem.
• 4. V případě požadavku na doplnění vám napíšeme přesně, co chybí.
• 5. Po schválení vám přijde potvrzení a účet plně odemkneme.

Rychlost a bezpečnost dat

Běžnou žádost o výběr zpracováváme do 24 hodin; samotné schválení dokladů trvá většinou 12 až 48 hodin po nahrání. Doklady ukládáme šifrované, přístup k nim má jen omezený tým compliance a nikdy je nepředáváme třetím stranám k marketingovým účelům.

Doložení zdroje prostředků

Pokud objem nebo struktura vašich vkladů překročí mez, kterou naše interní pravidla určují, požádáme vás o doložení původu peněz. Nejde o podezření z trestné činnosti, ale o standardní povinnost stanovenou AML předpisy naší licence.

Jako doklad zdroje prostředků uznáváme výplatní pásku, potvrzení o příjmu, daňové přiznání, výpis z účtu za poslední měsíce nebo doklad o prodeji nemovitosti či dědictví. Údaje posuzujeme jen v rozsahu nutném pro splnění zákonné povinnosti.

Jak monitorujeme vaše transakce

Každý vklad i výběr prochází automatizovanou kontrolou, která porovnává částky, frekvenci a platební metody s vaším dosavadním profilem hráče. Neobvyklé kombinace (například vklady z několika karet na jeden účet) posuzuje ručně náš tým compliance.

Výběry posíláme přednostně stejnou metodou, jakou jste použili k vkladu, maximálně do výše součtu vašich vkladů. Zisk nad tuto částku vyplácíme na bankovní účet nebo kryptopeněženku doloženou vaším jménem. Minimální výběr je 500 Kč, denní strop činí 200 000 Kč a poplatky ani síťové poplatky sítě si hradíme my.

Co hrozí při nedoložení dokladů

Bez dokončeného ověření vám první výběr nevyplatíme. Toto pravidlo platí bez ohledu na výši výhry a nelze ho obejít ani objet.

Když na výzvu k doložení dokladů nereagujete do 30 dnů, účet pozastavíme: vklady i hraní se zablokují a zůstatek zůstane uzamčený, dokud ověření nedokončíte. Pokud nám nahrané dokumenty neodpovídají vaší totožnosti nebo zjistíme sdílení účtu s jinou osobou, máme právo účet trvale uzavřít a vyplacený zůstatek řešit individuálně podle okolností.

Uchování vašich dokladů u nás

Ověřovací dokumenty archivujeme po dobu pěti let od uzavření vašeho účtu. Tuto lhůtu nám ukládá AML legislativa licenčního území Anjouan a slouží k případné kontrole ze strany regulátora. Po uplynutí lhůty dokumenty bezpečně zlikvidujeme.

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu daném naší licencí a zásadami ochrany osobních údajů, nikdy je neprodáváme a nepoužíváme k účelům mimo prevenci praní peněz a plnění daňových či regulačních povinností.

Časté otázky

Musím doklady nahrát hned po registraci?

Ne. Úplné ověření požadujeme před prvním výběrem nebo při dosažení vnitřních prahových hodnot vkladů. Registraci dokončíte jen e-mailem, telefonem a potvrzením plnoletosti.

Jak dlouho trvá schválení dokladů?

Většinou 12 až 48 hodin od nahrání. Samotnou žádost o výběr zpracováváme do 24 hodin od schválení ověření.

Proč mi výběr přišel na jinou metodu, než jsem chtěl?

Výběry posíláme stejnou metodou jako vklady, maximálně do výše součtu vašich vkladů. Zůstatek nad tuto částku vyplácíme na účet doložený vaším jménem.

Co když můj občanka nevyhoví?

Napište nám na [email protected] a požádáme vás o alternativní doklad, například cestovní pas. Nikdy neúčtujeme žádný poplatek za opakované ověření.

Kdo vidí mé dokumenty?

Pouze omezený tým compliance v rámci zákonných povinností. Dokumenty jsou uložené šifrovaně a po pěti letech od uzavření účtu je zlikvidujeme.